Frode fiscale nella Bat, scattano sequestri per 11 milioni: coinvolte 36 persone
Una maxi frode fiscale nella Bat ha fatto scattare sequestri per oltre 11 milioni di euro e 7 immobili. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani ha eseguito il provvedimento. Nell’inchiesta risultano indagate 36 persone. Coinvolte anche 36 imprese. Secondo gli investigatori, l’illecito complessivo ammonterebbe a circa 18 milioni di euro.
Le indagini hanno ricostruito un sistema basato su fatture false. Al centro della vicenda ci sarebbero diverse aziende usate come “scatole vuote”. Si tratta di imprese senza una vera struttura aziendale. In molti casi, però, le operazioni apparivano regolari. Il denaro seguiva infatti un primo flusso reale. Poi tornava nella disponibilità di chi emetteva i documenti fiscali falsi. Questo meccanismo avrebbe dato una copertura formale alle operazioni.
Maxi frode fiscale nella Bat, il sistema scoperto dagli investigatori
Secondo quanto emerso, il progetto illecito sarebbe partito da tre soggetti di Trani. Tra loro ci sarebbe anche un consulente fiscale. Per gli investigatori avrebbe avuto un ruolo decisivo. Avrebbe infatti gestito le assunzioni fittizie di dipendenti per conto delle imprese “cartiere”. Un passaggio ritenuto centrale per sostenere il sistema.
Il sequestro riguarda anche alcuni immobili fuori provincia. Tra questi ci sono quattro immobili in provincia di Milano e uno a Molfetta. Le autorità hanno inoltre disposto la cessazione di 12 partite Iva. L’operazione conferma l’attenzione delle Fiamme Gialle sui circuiti di frode costruiti con società solo apparentemente attive. Il caso tocca un tema che pesa su imprese sane e concorrenza.
PugliaPress
Quotidiano cartaceo e online dal 7 dicembre del 2000
redazione@pugliapress.it
direttore@pugliapress.it
