Taranto- Eseguite 4 ordinanze di custodia cautelare e sequestrati beni per 1 milione e 256mila euro.
SCOPERTA UN’ORGANIZZAZIONE DEDITA ALLA COMMISSIONE DI REATI FALLIMENTARI E TRIBUTARI NONCHE’ A TRUFFE IN DANNO DI ENTI PUBBLICI.
I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’imprenditore tarantino B.V. di anni 39, nonché di arresti domiciliari per B.D. di anni 61, B.A. di anni 38 e D.P.C. di anni 40, tutti legati da stretti vincoli di parentela.
La predetta operazione di servizio è l’epilogo di indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria, all’esito delle quali è stato scoperto un sodalizio criminoso organizzato dal predetto B.V., con la partecipazione dei suoi più stretti familiari, finalizzato alla commissione di reati in materia fallimentare e tributaria e di truffe in danno di Enti pubblici.
Nel particolare, B.V., amministratore di una società esercente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, dichiarata fallita nel febbraio 2013, si è reso responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta, distrazione di beni strumentali aziendali e di occultamento delle scritture contabili obbligatorie.
Inoltre, B.V., pur non rivestendo alcuna qualifica nei quadri di due società, una operante nella ristorazione aziendale e l’altra nel settore delle pulizie e sanificazioni civili e industriali, sorte a seguito del fallimento della sua predetta impresa e formalmente amministrate dai citati familiari, ha emesso e utilizzato, con la complicità di un commercialista tarantino, fatture per operazioni inesistenti, tali da rendere false ed irregolari le dichiarazioni dei redditi delle due neocostituite società.
In aggiunta a ciò, attraverso la suindicata società di pulizie, è stata
posta in essere una serie considerevoli di truffe aggravate in danno
del Comune di Taranto, della Marina Militare (sedi di Taranto,
Brindisi e Napoli) e dell’Aeronautica Militare di Taranto.
Detta società infatti fatturava ai citati Enti rapporti di prestazioni di
pulizie e sanificazioni indicando ore lavorative di gran lunga
superiori a quelle effettivamente prestate. L’importo complessivo di
tali truffe ammonta a 198 mila euro.
Pertanto, il G.I.P. del Tribunale di Taranto – dr. Vilma GILLI -, su
richiesta formulata dal Pubblico Ministero procedente – dr.
Lanfranco MARAZIA -, ha disposto le misure cautelari personali
sopradescritte nonché, nei confronti del predetto professionista, il
divieto temporaneo per la durata di 12 mesi all’esercizio dell’attività
di commercialista e revisore dei conti.
Il medesimo G.I.P. ha disposto altresì il sequestro preventivo
(finalizzato alla confisca per equivalente) dei beni mobili, immobili,
quote societarie e disponibilità finanziarie nella disponibilità di B.V.
e dei suoi familiari, per un importo complessivo di 1 milione e 256
mila euro, profitto calcolato quale sommatoria dei delitti di
distrazione fallimentare, evasione fiscale e truffa aggravata.